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中国经济网北京12月16日讯 睿智医药（300149.SZ）昨晚发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过93,069.47万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。
本次向特定对象发行股票的发行对象为睿联投资（拟设立），发行对象已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式认购本次发行的股票。截至预案公告时，睿联投资（拟设立）的实际控制人WOO SWEE LIAN为上市公司董事长、首席执行官（CEO），且本次发行后睿联投资（拟设立）将成为上市公司的控股股东，WOO SWEE LIAN为上市公司实际控制人，根据《上市规则》的规定，本次向特定对象发行股份构成关联交易。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行的股份数量不超过149,389,197股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30.00%。本次发行的股票，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次向特定对象发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
截至预案公告日，曾宪经直接持有公司12,755,275股股份，持股比例为2.56%；其一致行动人北海八本创业投资有限公司持有公司68,441,800股股份，持股比例为13.74%。曾宪经及其一致行动人合计持有公司81,197,075股股份，持股比例为16.31%。WOO SWEE LIAN直接持有公司25,448,964股股份，持股比例为5.11%；通过MEGASTAR间接持有公司22,711,333股股份，持股比例为4.56%。WOO SWEE LIAN合计持有公司48,160,297股股份，持股比例为9.67%。
根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤07民初66号《民事调解书》，上市公司股东北海八本创业投资有限公司同意于调解书生效之日（即2024年11月27日）起十五日内向WOO SWEE LIAN过户转让北海八本创业投资有限公司持有的睿智医药科技股份有限公司30,033,098股股份，并完成转让登记手续，转让价格按调解书生效的前一日收盘价的80%计算。根据调解书完成转让后，WOO SWEE LIAN将直接持有上市公司55,482,062股股份，持股比例为11.14%；通过MEGASTAR间接持有公司22,711,333股股份，持股比例为4.56%。WOO SWEE LIAN合计持有公司78,193,395股股份，持股比例为15.70%，将变更为上市公司控股股东、实际控制人。
本次发行完成后，按本次股票发行上限149,389,197计算，本次发行后公司总股本变更为647,353,189股。睿联投资（拟设立）将持有公司149,389,197股股份，持股比例为23.08%，为上市公司的控股股东，WOO SWEE LIAN合计持有公司股份数将上升至227,582,592股，持股比例为35.16%，为上市公司的实际控制人。
睿智医药年报显示，WOO SWEE LIAN（胡瑞连）：男，1961年出生，马来西亚国籍。2021年1月至 2021年10月曾任睿智医药科技股份有限公司董事长、董事。现任公司董事长、首席执行官（CEO）、上海睿智化学研究有限公司董事长、总裁。
天眼查APP显示，睿智医药科技股份有限公司，成立于2000年，位于广东省江门市，是一家以从事食品制造业为主的企业。企业注册资本49977.6892万人民币，实缴资本49977.6892万人民币。
（责任编辑：徐自立）
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